جلوگیری از پول شویی
- شناسه : 59999
- فرمت اصلی : doc
- تعداد صفحات : 26
- حجم فایل : 0.03 مگابایت
- در صورت مغایرت با توضیحات
- از طریق چت انلاین و واتساپ
- دانلود سریع پس از خرید فایل
- در هر زمان با چند کلیک سریع
جلوگیری از پول شویی
جلوگیری از پول شویی. 2
پول شویی چیست؟. 2
چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟. 2
چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM مورد نیاز میباشند؟. 3
چکیده: 5
تاریخچه هلال طلایی تجارت مواد مخدر. 7
قیمت های عمده فروشی مواد مخدر در کشورهای غربی. 10
نقدی بر شستن اموال کثیف ناشی از جرم 11
د) اقدامات کشور ها در راستای مبارزه با پول شویی. 13
تا یک تریلیون دلار در جهان پولشویی می شود 17
۱-سپرده دیداری: 18
۲-پول شویی: 18
توضیح و توجیه قانون پیشنهادی.. 23